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    第十屆監事會第九次會議決議公告

    發布時間:2022-02-11 17:45

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     
    一、監事會會議召開情況
    廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第九次會議通知于2022年1月24日以書面及通訊方式發出,會議于2022年1月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持,應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況
    會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案
    經核查,監事會認為:
    1、本次激勵計劃預留限制性股票授予的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第9號——股權激勵》等法律法規的規定,符合公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》確定的激勵對象范圍,也不存在不得成為激勵對象的情形,作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
    2、本次預留限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關于授予日的相關規定,同時本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中關于激勵對象獲授限制性股票的條件規定。公司未發生不得授予限制性股票的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
    3、本次激勵計劃預留限制性股票授予的激勵對象不是公司獨立董事,監事,單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    綜上,監事會認為本次激勵計劃規定的授予條件已經成就,同意以2022年1月28日為授予日,向22名激勵對象授予45.9013萬股預留限制性股票。

    三、備查文件
    經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第九次會議決議。
     
    特此公告。
     
    廣東甘化科工股份有限公司監事會
    二〇二二年一月二十九日
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