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    廣東甘化科工股份有限公司
    第十屆董事會第五次會議決議公告

    發布時間:2021-04-30 09:34

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     
           一、董事會會議召開情況
           廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第五次會議通知于2021年4月26日以書面及通訊方式發出,會議于2021年4月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事7名,實際到會董事7名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
           二、董事會會議審議情況
           會議認真審議并通過了如下議案:
           1、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了公司2021年第一季度報告
           內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的公司《2021年第一季度報告》。
           2、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于召開2020年度股東大會的議案
           公司董事會決定于2021年5月21日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2020年度股東大會。
           內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于召開公司2020年度股東大會的通知》。
           三、備查文件
           經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第五次會議決議
     
           特此公告。
     
     
                                                                       廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                              二〇二一年四月三十日

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