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    廣東甘化科工股份有限公司
    第九屆董事會第三十五次會議決議公告

    發布時間:2020-12-31 11:37

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     
          廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三十五次會議通知于2020年12月18日以電話及書面方式發出,會議于2020年12月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應參會董事6名,實際參會董事6名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案:
          一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于改聘會計師事務所的議案
          公司原聘請廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2020年度審計服務,基于公司現實情況和未來發展的需要,經了解、征詢相關情況并充分考慮、審慎決策,以及公司第九屆董事會審計委員會建議,同意改聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構,負責公司2020年度財務審計及內部控制審計業務,聘用期一年,并授權公司經營層根據實際業務情況和市場行情決定其工作報酬。
          公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。本議案需提交股東大會審議。
          內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于改聘會計師事務所的公告》。
          二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于變更公司營業范圍及修改《公司章程》的議案
          為了滿足公司經營發展需要,同意將公司經營范圍進行變更,增加經營范圍:“停車場管理、物業管理”,同時對《公司章程》中的相關條款進行修改。
          本議案需提交股東大會審議。
          內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于變更公司營業范圍及修改<公司章程>的公告》。
          三、以6票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案
          公司董事會決定于2021年1月8日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2021年第一次臨時股東大會,審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
    內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》。
          特此公告。
                                                                                             廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                                  二〇二〇年十二月二十三日

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